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菲律宾已变为洗钱天堂

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发表于 2019-5-23 16:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)秘书处昨日报告说,菲律宾已成为违犯环境法律、人口贩运、绑架勒索与恐怖主义的非法融资的主要目的地。

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题为“根据所提交可疑交易报告的关于菲律宾暴露于外来威胁的一项风险评估”的一项研究,包括了由菲律宾中央银行(BSP)监督之下的诸如银行与金钱服务商业由2013年1月至2017年12月的161,650份报告,涉及179,000亿比索的累积款额。

该报告的数目占在该5年期间所提交的755,457份可疑交易报告(STR)的21.4%。

根据在AMLC数据库自2013至2017年所报告的STR,该研究显示来自经辨认的犯罪所创收的非法资金正在菲律宾的金融系统流通并有可能与在全国流动的同一些款项有关。





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发表于 2019-5-24 23:15:55 | 显示全部楼层
杜特尔特在毒品管理的方面就做的很好那这块呢
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发表于 2019-5-26 20:47:05 | 显示全部楼层
不是听说菲律宾现在正是发展的时期吗
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发表于 2019-5-28 13:10:35 | 显示全部楼层
照这样看来菲律宾变得好恐怖
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